Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" (надалі ПАТ "УКРНАФТА" або Товариство) повідомляє Вас, що 11 вересня 2014 року об 11.00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 11 вересня 2014 року з 09.00 год. до 10.50 год. за адресою проведення зборів: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 05 вересня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 10 вересня 2014 року (включно) в робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. (в п’ятницю до 16.00 год.) (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5, кім. 306, ПАТ «УКРНАФТА». Необхідну інформацію можна одержати за тел. (044) 506-10-45. Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – Бакуненко Михайло Ігорович, заступник Голови Правління – директор з корпоративного розвитку та стратегії.

11 вересня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4. Звіт Правління Товариства за 2011 – 2013 роки.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 – 2013 роки.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 – 2013 роки.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2011 – 2013 роки.

9. Розподіл прибутку Товариства за 2011 – 2013 роки, затвердження порядку та строків виплати дивідендів.

10. Щодо укладання договорів поставки природного газу між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта" на 2006 – 2014 роки для формування ресурсу газу для забезпечення потреб населення.

11. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13. Обрання голови Наглядової ради.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

15. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії.

17. Обрання голови Ревізійної комісії.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРНАФТА" (тис. грн.)

Телефон для довідок: (044) 506-10-45